海能达通信股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
海能达通信股份有限公司（证券代码：002583，证券简称：海能达）于2025年5月20日下午召开了年度股东大会。公司董事会全体成员承诺，本次信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
- 本次股东大会所有提案均未被否决。
- 在大会召开期间未有提案增加或变更。
- 本次会议未涉及变更已通过的决议。
- 股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间与方式
- 现场会议：于2025年5月20日下午2:30正式开始。
- 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午1:00-3:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。
2、会议地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
结合现场记名投票与网络投票，确保广泛参与。
4、会议主持人
会议由海能达董事长陈清州先生亲自主持，他展现了卓越的领导力和对股东大会流程的精准把控。
5、出席股东及投票情况
本次股东大会共有2,099名股东及股东授权代表参加，代表股份数为728,679,948股，占公司总发行股份的40.0678%。其中，现场股东出席人数为1人，代表股份712,900,884股，占有效表决股份的39.2001%；通过网络投票参与的股东人数为2,098人，代表股份数为15,779,064股，占有效表决股份的0.8676%。
二、议案审议表决情况
会议审议并通过了以下议案：
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公司2024年度报告及摘要
- 通过：726,866,922股（99.7512%）
- 反对：1,416,326股（0.1944%）
- 弃权：396,700股（0.0544%）
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董事会工作报告
- 通过：726,845,722股（99.7483%）
- 反对：1,430,126股（0.1963%）
- 弃权：404,100股（0.0555%）
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监事会工作报告
- 通过：726,842,422股（99.7478%）
- 反对：1,420,626股（0.1950%）
- 弃权：416,900股（0.0572%）
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2024年度财务决算报告
- 通过：726,807,122股（99.7430%）
- 反对：1,450,526股（0.1991%）
- 弃权：422,300股（0.0580%）
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年度利润分配预案
- 通过：726,510,822股（99.7023%）
- 反对：1,832,126股（0.2514%）
- 弃权：337,000股（0.0462%）
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董事、监事及高级管理人员薪酬方案
- 通过：13,729,838股（87.0130%）
- 反对：1,665,926股（10.5578%）
- 弃权：383,300股（2.4292%）
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银行及非银金融机构授信额度申请
- 通过：725,819,770股（99.6075%）
- 反对：2,499,478股（0.3430%）
- 弃权：360,700股（0.0495%）
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为子公司提供担保额度
- 通过：725,409,770股（99.5512%）
- 反对：2,855,678股（0.3919%）
- 弃权：414,500股（0.0569%）
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授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票
- 通过：726,548,422股（99.7075%）
- 反对：1,773,526股（0.2434%）
- 弃权：358,000股（0.0491%）
三、独立董事述职情况
独立董事在股东大会上对2024年度工作进行了汇报，详细内容可参见2025年4月29日发布的公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师事务所的见证律师对本次股东大会进行了全程监督，并出具了法律意见书，确认会议的召集、程序和表决结果符合公司章程及法律法规的要求。
五、备查文件
- 2024年年度股东大会决议
- 国浩律师事务所关于股东大会的法律意见书
海能达通信股份有限公司董事会
2025年5月20日