证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-016号
一、重要提示
本年度报告摘要系在公司年度报告全文基础上提炼形成。投资者如需全面了解广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，应通过中国证监会指定的信息披露媒体查阅年度报告全文。
本次董事会审议年度报告的会议上，全体董事均亲自出席，围绕公司在无线通信、北斗导航、航空航天及数智生态等核心业务领域的表现进行了充分讨论。
本年度财务报告经注册会计师事务所标准无保留意见审计。
利润分配方面，经董事会审议通过，公司拟以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的全部股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本。本报告期不存在优先股利润分配预案。
二、公司基本情况
1、公司简介
（略）
2、报告期主要业务或产品简介
（一）无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业
公司在无线通信领域具备完整的产品谱系，业务覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、有无人协同通信、5G、数据链、多模智能终端和系统集成等方向，形成“天、空、地、海”全域一体化布局。
从单机对讲设备到大规模网络系统集成，公司在业内较早形成“装备+系统”的一体化交付能力，是参加国庆70周年大阅兵通信装备型号最为丰富的单位之一，也是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵的通信保障单位之一。
在重大工程项目中，公司多次担任技术总体单位，是国内少数拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂商之一，同时在军、警、民用数字集群装备方面形成了完整序列和成熟体制：
- 警用数字集群（PDT）：公司是行业标准制定单位之一，在公安专网通信、现场指挥调度、应急集结等关键场景中，大量PDT数字集群终端和基站设备支撑一线实战。
- 电力无线专网（EPDT）：作为EPDT技术体制和标准以及核心技术的主要单位，公司设备已深入应用于电网巡检、变电站值守和抢修指挥。
- 铁路5G-R：公司参与5G-R行业标准制定，在列控通信、行车调度、沿线视频回传等场景提供系统方案支撑。
- 广电网络：公司是地面数字电视发射机主要供应商之一，为多地广播电视发射台站提供整套发射系统及日常运维支撑。
在具体工作流程上，公司在无线通信装备研发和交付过程中，通常由系统架构团队先根据用户作战或业务流程，推演实际通信链路——包括指挥席、前沿节点、移动终端、无人机/无人车等各类节点——再由频谱规划小组对短波、超短波、卫星和公网专网进行综合频率规划，确保多系统同场景下互不干扰。随后，工程实施团队根据拓扑图部署基站、卫星站和核心网设备，现场通过对讲终端分组、呼号配置和优先级设定，实现指挥中心对现场各小组的一键呼叫和分组调度。
在应急事件中，例如突发自然灾害导致部分公网通信中断，公司应急保障团队会按预案启动“专网优先”机制：
- 一方面通过车载/便携基站迅速在灾区架起临时专网；
- 另一方面利用卫星便携站和短波备用链路，为指挥中心与前线抢险队伍提供冗余通信通道。
指挥席可以通过统一的调度台界面，实时查看各对讲组的在线情况，一键切换通信制式，将不同系统的终端统一纳入调度。
依托“手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合”的优势，公司成为广东省应急管理通信系统及终端的主流供应商，为省级应急平台提供从指挥中心、无线集群系统到前端终端装备的一体化解决方案。
（二）北斗导航领域：率先完成全产业链布局
公司是国内较早从事无线电导航研发与制造的单位之一，与国家卫星导航产业发展同步推进，持续跟进北斗系统设备和芯片研制，形成高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术的自主知识产权。
公司率先打通“芯片—模块—天线—终端—系统—运营”的完整产业链，在北斗三号核心技术方面实现突破，掌握系统核心技术体制，是特殊机构市场中北斗三号芯片型号数量最多、品类最齐全的单位之一。公司在北斗三号终端产品上，已在特殊机构市场和民用市场实现全面布局。
在“北斗+5G”融合方面，公司重点推进：
- 在交通领域，将北斗高精度定位与5G车路协同系统对接，实现车辆秒级定位、车队调度和运输轨迹回溯；
- 在电力行业，将北斗授时与电力系统同步控制结合，提升电网故障定位速度；
- 在渔业和林业应用中，为远海渔船、森林巡护车辆提供北斗多频定位终端，实现轨迹监控和求救定位；
- 在手机、新能源汽车等大众消费产品中，公司北斗芯片与模组嵌入终端主板，为出行导航、车辆远程控制提供高精度位置基础。
在智慧城市场景中，公司借助北斗时空大数据平台，把城市道路、公共设施、应急资源等信息统一映射到时空坐标体系。实际操作中，数据平台会持续接收来自各类北斗终端的轨迹数据，经清洗与融合后，实时呈现在城市运行指挥平台上。遇到突发事件，例如道路塌陷或大型事故，平台可以快速锁定附近救援力量、医疗资源和疏散路线，为城市管理者提供可视化决策依据。
（三）航空航天领域：模拟仿真与飞机制造双线发力
航空航天板块涵盖模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。
模拟仿真业务方面，公司产品系列包括飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统、无人机模拟系统及配套的模拟飞行培训服务，是国内机构市场模拟仿真系统的主要领导者，也是国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商。
在交付一个飞行模拟项目时，项目团队通常从真实机型的飞控逻辑和驾驶舱布局入手，采集海量飞行数据，搭建飞行力学模型，再由视景系统组根据目标机场和地形构建逼真三维环境；最后通过电动运动平台将“加速、俯仰、侧倾”等动作精准还原。培训时，教员可以在教员站设置典型故障场景，如单发停车、复杂天气进近等，以此锻炼飞行员在高压情境下的应急处置能力。
飞机零部件业务方面，公司业务覆盖大型飞机、重型和集群化无人机整机研发制造、部组件装配以及航材维修、航空发动机部件制造等，是国际、国产大飞机制造商和发动机制造厂商的主流供应商之一，也是国内少数同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一，在多家整机厂的批产和改型项目中参与深度协同。
民航通导业务方面，公司面向民航提供国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案，为机场塔台、区域管制中心和导航台站提供设备与系统集成服务，国际市场已延伸至“一带一路”沿线主要国家。在工程实施阶段，项目团队会先完成现场勘测和电磁环境评估，再根据航路规划与飞行程序设计部署导航台、监视雷达、甚高频通信设备，并通过多轮试飞校验，直至满足民航当局适航和飞行校验标准。
（四）数智生态领域：新一代数智生态建设者
公司在数智生态领域定位为具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商，业务覆盖全国20多个省（自治区、直辖市），是中国移动优秀供应商（A级）和中国铁塔五星代维单位。
面对数字化、智能化浪潮，公司依托宽广的专业布局、完备的产业链和深厚的技术积累，围绕特殊机构市场、重点行业及政企客户，提供“基础设施—网络通信—网络应用—行业应用”一体化集成服务。
典型项目中，公司会在前期需求调研阶段派出多专业团队进驻用户现场，从业务流程梳理、现有系统评估到痛点问题分析逐项展开，形成数字化改造路线图。系统建设过程则由网络规划、云平台架构、应用开发、运维服务等多条线并行推进，最终将指挥调度、业务管理、数据分析等多个功能在同一数智平台上集中呈现。
在应急管理场景中，公司综合发挥“通导融合、公网专网融合、产品与服务融合、空天地一体融合”的优势，为用户打造差异化整体解决方案。例如，面对大型活动安保任务，系统可以将对讲集群系统、视频监控、卫星通信和北斗定位统一接入指挥平台：
- 地面警力通过数字集群对讲终端与指挥中心保持实时语音通话；
- 空中无人机回传高点视频，实现对人流密集区域的全覆盖监控；
- 北斗终端实时回传各小组位置，指挥席可在电子地图上直接下达调度指令。
三、主要会计数据和财务指标
（一）近三年主要会计数据和财务指标
公司近三年财务数据无需追溯调整或重述。
（表略）
（二）分季度主要会计数据
（表略）
上述指标与公司已披露的季度报告、半年度报告相关数据不存在重大差异。
四、股本及股东情况
公司普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量，以及前10名股东持股情况如下：
（表略）
公司报告期不存在优先股股东持股情况。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系结构稳定，由广州市国资委按照广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。
五、在年度报告批准报出日存续的债券情况
公司当前存续公司债券的基本信息如下：
（表略）
最近两年与公司债券相关的主要会计数据和财务指标如下：
（表略）
三、重要事项
报告期内，公司围绕公司治理架构优化、融资工具拓展、募集资金运用和资本运作等方面，作出一系列重要决策：
1、董事会换届
2025年12月，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并经公司2026年第一次临时股东会审议通过，董事会完成换届选举。相关内容披露于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061号）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003号）。
新一届董事会在保持原有技术与行业优势的基础上，更加重视资本运作效率和创新业务布局，推动公司在卫星互联网、北斗+5G和低空经济等新兴方向提速发展。董事会会议讨论中，部分在通信与信息化领域经验丰富的董事，对如何在保持军警通信优势的同时加快民用化拓展提出了一系列具体要求，包括加快多模智能终端产品迭代、优化大规模系统集成交付流程等。
2、全资子公司增资扩股引入战略投资者
2025年11月，第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》，同意全资子公司天腾产业通过公开挂牌方式增资扩股，引入战略投资者，公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。相关公告为《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-056号）。
3、公司章程修订及监事会职能调整
2025年10月，第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并经2025年第三次临时股东大会审议通过。同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会履行原监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并授权公司经营层办理相关手续。相关内容见《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053号）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057号）。
在实际运作中，审计委员会承担了更为精细的监督角色，通过建立定期内部审计计划、审计问题整改闭环机制和重大资金使用事前审查机制，加强对募集资金使用、大额投资、关联交易等事项的事中事后监督。
4、中期票据注册发行事项
2025年10月，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》，并经2025年第三次临时股东大会审议通过，同意公司申请注册发行总额不超过（含）30亿元的中期票据，以优化债务结构、拓宽融资渠道。相关公告为《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-052号）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057号）。
5、募集资金投资项目调整
2025年6月，第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于募集资金投资项目调整的议案》，并经2025年第二次临时股东大会审议通过，决定对部分募集资金投资项目的投入金额与内部投资结构进行调整，并对个别项目实施进度进行延期。相关公告为《关于募集资金投资项目调整的公告》（公告编号：2025-034号）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037号）。
在具体执行中，财务部门与项目部门建立了联合评估机制，对项目进度、收益预期与外部市场环境进行动态评估，优先保障与卫星互联网、北斗产业链及核心通信系统相关项目的资金投入，以强化公司在关键领域的长期竞争力。
6、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
2025年6月，第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元（含）的暂时闲置募集资金开展现金管理，在决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。公告详见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035号）。
7、回购公司股份
2025年3月，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，并经2024年年度股东大会审议通过，同意使用不低于2亿元、不超过4亿元的自有资金及股票回购专项贷款，以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。截止2025年9月5日，公司累计回购股份19,503,864股，约占总股本的0.79%，回购方案已实施完毕。相关文件为《回购报告书》（公告编号：2025-026号）、《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-047号）。
8、使用闲置自有资金进行现金管理
2025年3月，第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经2024年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司（含全资和控股子公司）使用不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，由公司管理层在该额度内行使投资决策权，具体操作由财务部实施。相关公告为《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。
9、2025年度综合授信额度
2025年3月，第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》，并经2024年年度股东大会审议通过，同意公司2025年度向相关银行申请人民币不超过55亿元的综合授信额度，并授权管理层根据实际经营需要与银行洽谈并签署具体合同。相关内容见《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。
广州海格通信集团股份有限公司
2026年3月28日
——
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-024号
广州海格通信集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
公司及全体董事保证本通知内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定。
4、会议时间：
- 现场会议：2026年04月24日14:30
- 网络投票：
- 深交所交易系统：2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 深交所互联网投票系统：2026年04月24日9:15-15:00任意时间
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年04月17日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，可亲自出席会议，或以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席并参加表决，受托人无需是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）按照相关法规应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。
二、会议审议事项
本次股东会将对年度报告、利润分配、续聘会计师事务所、日常关联交易等事项进行表决，提案编码表已按规定在指定媒体披露。
特别提示：
1、上述提案均已在公司第七届董事会第二次会议上审议通过，具体内容已刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、根据《上市公司股东会规则》的要求，与中小投资者利益密切相关的提案，将单独对中小投资者进行计票并披露。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，述职报告已在巨潮资讯网披露《独立董事2025年度述职报告》。
三、会议登记办法
1、自然人股东：
持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记。
2、自然人股东委托代理人：
代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记。
3、法人股东：
由法定代表人或授权代理人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记。
4、法人股东委托代理人：
代理人需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
5、异地股东可采取信函或传真方式登记（应在2026年04月23日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
6、登记时间：2026年04月20日至2026年04月23日（工作日9:00-11:00，14:00-16:00）。
7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，公司证券部（信函封面请注明“股东会”字样）。
8、联系方式：
联系人：舒剑刚、王耿华
电话：020-82085571
传真：020-82085000
邮编：510663
9、费用说明：出席会议股东或股东代表的交通及食宿费用自理。出席人员应在会议开始前20分钟到达会场，并携带相关身份证明以便核验入场。
四、网络投票的操作流程
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东可在规定时间内选择任一方式参与表决，具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2026年3月28日
——
附件1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码与简称：
- 投票代码：“362465”
- 投票简称：“海格投票”
2、表决意见填报：
非累积投票提案，股东应在相应栏位选择“同意”“反对”或“弃权”。
3、总议案与具体提案的关系：
股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
如对总议案和具体提案重复投票，以第一次有效投票为准；先投具体提案再投总议案的，以具体提案为准，未表决提案以总议案意见为准；先投总议案再投具体提案的，以总议案意见为准。
二、通过深交所交易系统投票
1、投票时间：2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东通过证券公司交易客户端登录交易系统，按界面指引进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票
1、投票时间：2026年04月24日9:15-15:00。
2、股东按《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、凭服务密码或数字证书登录https://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内完成投票。
——
附件2
广州海格通信集团股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
（略）
——
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-023号
广州海格通信集团股份有限公司
关于出售公司部分房产的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2026年3月26日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于出售公司部分房产的议案》。为进一步优化资产结构、提高资产运营效率，公司拟通过产权交易中心公开挂牌方式，出售位于广州、南京的共11套房产，首次挂牌价格依据资产评估结果确定为2,760.926万元，最终成交价格以产权交易中心确认的实际成交价为准。
本次交易对方将通过公开征集方式确定，目前尚未锁定具体受让方，暂无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）房产概况
本次拟出售的11套房产集中位于广州、南京，建筑面积合计1,144.6044平方米，具体房号、面积和用途等详细信息已在评估报告及挂牌方案中列明。
（二）产权状况
上述房产均已取得《房地产权证》，产权清晰，无抵押、质押或其他限制转让情形，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。其中序号6-10号房产目前出租给员工居住使用，在公开挂牌出售时租赁关系将予以解除；其余房产对外出租，拟带租约转让，受让方在完成产权交割后继续承接相应租赁关系。
三、资产转让方式与定价依据
（一）转让方式
公司拟在产权交易中心公开挂牌转让，首次挂牌底价参照评估价值确定，最终成交价以产权交易中心确认的实际成交价为准。
（二）定价依据
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司拟处置资产所涉及的广州开发区科学大道101号1307房等共11项房地产市场价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2025]第S407号），以2025年8月31日为评估基准日，采用市场法和收益法进行评估，最终选用市场法结果作为评估结论：
- 评估值合计：2,760.926万元
- 相比账面净值增值：2,056.845594万元
- 增值率：292.13%
（三）挂牌操作方案
1、首次挂牌底价：2,760.926万元。
2、首个公告期为10个工作日，如未征集到意向受让方，则以评估价值折价5%继续挂牌，公告期10个工作日，如仍未征集到意向方，则自动延长信息发布一个公告期。
3、如经折价5%后仍未征集到意向受让方，公司可在评估价值基础上折价10%继续挂牌，直至公告期结束。
4、交易各方按规定各自承担相关税费。
四、人员与债务安排
本次出售房产不涉及员工安置、债务重组等事项。董事会授权公司管理层负责具体实施，包括但不限于在产权交易平台挂牌、组织现场踏勘、意向方接洽、签署转让协议、办理产权变更等流程。
五、本次交易的目的及影响
通过出售部分非核心房产，公司可以盘活存量资产、回笼资金，进一步改善资产结构和财务状况，为主业发展和重点项目投入提供资金保障。本次交易符合公司的长期发展战略，不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的上述资产评估报告。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2026年3月28日
——
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-022号
广州海格通信集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年3月26日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（表略）
2、投资者保护能力
天健会计师事务所严格按照相关法规计提职业风险基金并购买职业保险。截至2025年末，职业风险基金及职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等规定。
近三年，天健会计师事务所在执业相关民事诉讼中曾被判承担民事责任，相关案件均已完结，且已按期履行终审判决，不影响其持续履职能力。
3、诚信记录
2023年1月1日至2025年12月31日期间，天健会计师事务所因执业行为累计受到：行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次，无刑事处罚。其112名从业人员在同一期间累计受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，无刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目人员基本情况
-
项目合伙人及签字注册会计师：吴志辉
2010年起为注册会计师，2012年起从事上市公司审计，自2012年在天健会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。 -
签字注册会计师：罗静吉
2018年起为注册会计师，2014年起从事上市公司审计，2018年加入天健会计师事务所，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。 -
项目质量复核人员：曹博
2010年取得中国注册会计师资格，长期从事上市公司审计，2024年起在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核21家上市公司审计报告。
2、诚信记录与独立性
项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机构行政处罚或监督管理措施，亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
天健会计师事务所及上述项目人员不存在可能影响独立性的情形。
3、审计费用
2025年度，公司向天健会计师事务所支付审计费用130万元（含下属成员企业年度审计费用），年度内部控制审计费用22万元。
公司董事会拟提请股东会授权管理层，根据2026年度审计工作具体要求及范围，与天健会计师事务所协商确定当年审计费用。
二、内部程序履行情况
（一）审计委员会意见
2026年3月26日，公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会在综合审查天健会计师事务所的执业资格、业务规模、人员能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录后认为，其在为公司提供审计服务期间坚持独立、客观、公正原则，能够真实反映公司财务状况和经营成果，满足公司未来审计需求，同意提请董事会续聘。
（二）董事会审议情况
2026年3月26日，公司第七届董事会第二次会议对该议案进行表决，9名董事全部投赞成票，无弃权和反对，审议通过续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交股东会审议。
（三）生效时间
本议案须经股东会审议通过后生效。
三、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2026年3月28日
——
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-021号
广州海格通信集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）交易概述
结合2026年度生产经营计划，广州海格通信集团股份有限公司及下属全资/控股子公司预计将与控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人，以及其他关联法人发生日常关联交易，预计总金额约3亿元（含税）。
2026年3月26日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松、李君、赵倩、钟勇、黄刚回避表决。公司独立董事对该议案已发表事前认可意见和独立意见。
（二）释义
（略）
（三）预计关联交易类别和金额
公司及下属全资/控股子公司与上述关联方2026年度预计日常关联交易主要包括：研发服务、系统集成、设备采购、物业服务、技术咨询、测试计量服务等，预计总额约3亿元（含税）。
（具体分项金额见正式公告表格部分）
（四）上一年度实际发生情况
2025年度，公司及下属全资/控股子公司与相关关联方之间的日常关联交易已按规定披露，实际发生金额控制在股东大会批准范围内，定价公允，未对公司独立性造成不利影响。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、广州数科集团
法定代表人：黄跃珍
注册资本：100,000万元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
企业性质：有限责任公司（国有控股）
经营范围涵盖技术服务与开发、数字技术及大数据服务、卫星遥感数据处理、智能控制系统集成等多个领域。
截至2025年12月31日，总资产8,331,245.90万元，净资产3,508,705.71万元；2025年营业收入2,369,883.58万元，净利润67,925.98万元（未经审计）。
2、广电运通
法定代表人：陈建良
注册资本：248,338.2898万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
主营计算机软硬件及外围设备、货币专用设备制造与服务等。
截至2025年12月31日，总资产2,971,950.05万元，归属于上市公司股东的净资产1,247,191.76万元；2025年度营业收入1,206,842.26万元，归属于上市公司股东的净利润85,625.72万元（来源于其2025年度业绩快报，未经审计）。
3、广电计量
法定代表人：杨文峰
注册资本：58,324.5846万元
注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路8号
企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
主要从事计量服务、检验检测、环境与安全评估等。
截至2025年12月31日，总资产674,451.60万元，归属于上市公司股东的净资产361,069.50万元；2025年度营业收入360,340.75万元，归属于上市公司股东的净利润42,453.71万元（数据来源其2025年年度报告，已审计）。
4、广哈通信
法定代表人：孙业全
注册资本：24,917.0606万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围包括通信设备制造与销售、信息系统集成、软件开发等。
截至2025年12月31日，总资产150,755.73万元，归属于上市公司股东的净资产80,062.03万元；2025年度营业收入74,301.41万元，归属于上市公司股东的净利润9,581.36万元（已审计）。
5、广电城市
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000万元
注册地址：广州市天河区高唐路230号
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
主营园区管理、物业服务、后勤管理等。
截至2025年12月31日，总资产94,508.11万元，净资产47,447.71万元；2025年营业收入157,187.01万元，净利润11,467.98万元（未经审计）。
6、广州信投
法定代表人：杨伟希
注册资本：48,900万元
注册地址：广州市天河区平云路163号之三1501室
企业性质：有限责任公司（法人独资）
涉及信息系统集成、物联网、充电基础设施运营等多领域。
截至2025年12月31日，总资产179,575.14万元，净资产94,119.12万元；2025年度营业收入76,774.72万元，净利润2,425.62万元（未经审计）。
7、金维集电
法定代表人：刘彦
注册资本：9,676.4587万元
注册地址：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
经营范围为信息系统集成、北斗卫星导航应用终端等。
截至2025年12月31日，总资产88,232.68万元，净资产71,227.53万元；2025年度营业收入27,848.09万元，净利润2,639.61万元（未经审计）。
8、数科产投
法定代表人：钟勇
注册资本：120,000万元
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012
企业性质：有限责任公司（法人独资）
主营企业管理与以自有资金投资。
截至2025年12月31日，总资产366,958.61万元，净资产252,882.79万元；2025年度营业收入61,226.39万元，净利润12,826.19万元（未经审计）。
9、低空公司
法定代表人：杨伟希
注册资本：30,000万元
注册地址：广州市南沙区横沥镇海望路7号第4层04自编号01单元-A18
企业性质：其他有限责任公司
涉及低空经济、智能无人飞行器、航空运营支持等业务。
截至2025年12月31日，总资产32,335.98万元，净资产29,260.20万元；2025年度营业收入8.14万元，净利润-739.80万元（未经审计）。
10、数金院
法定代表人：李君
注册资本：5,000万元
注册地址：广州市天河区平云路163号之一1401室
企业性质：其他有限责任公司
从事技术服务、数据处理、咨询等。
截至2025年12月31日，总资产108,884.75万元，净资产43,095.46万元；2025年度营业收入10,228.20万元，净利润1,655.69万元（未经审计）。
11、华信泰
法定代表人：梁小芃
注册资本：3,487.3256万元
注册地址：北京市丰台区五圈南路30号院1号楼A座5层501室
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
主营导航终端、通信设备及相关技术服务。
截至2025年12月31日，总资产9,371.75万元，净资产6,461.28万元；2025年度营业收入1,178.85万元，净利润-2,078.52万元（未经审计）。
12、中移上研院
法定代表人：王建中
注册资本：200,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
主要从事软件开发、信息系统集成、基础和增值电信业务等。
截至2025年12月31日，总资产151,881.94万元，净资产65,133.21万元；2025年度营业收入126,606.91万元，净利润-6,895.45万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
1、广州数科集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关于关联法人的定义。
2、广电运通、广电计量、广哈通信、广电城市、广州信投、金维集电、数科产投、低空公司、数金院为广州数科集团直接或间接控制的企业，为公司关联法人。
3、公司董事黄刚在中移上研院任总经理，中移上研院符合关联法人认定。
4、公司为华信泰第一大股东，公司财务负责人任其监事并派任董事，基于谨慎性原则，将华信泰认定为关联方。
（三）履约能力
上述关联企业均依法注册并正常运营，财务状况良好，以往与公司交易履约情况良好，目前不存在因其未履约形成对公司坏账的情形，也未被列入失信被执行人名单，具备履约能力。
三、关联交易定价政策和依据
公司与上述关联方进行日常关联交易时，将遵循公平、公允原则，参照市场价格或独立第三方交易价格确定，并通过合同条款、内部审批和审计监督等环节，确保交易价格合理，防止通过关联交易转移利益，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（下文关于具体定价机制与内部控制安排，详见正式公告后续部分）
——