海能达通信股份有限公司第六届董事会第五次会议于2026年6月23日在公司会议室以现场结合电话会议方式召开。公司及董事会全体成员确认，本次信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大会筹备与出席情况 会议于2026年6月18日通过电子邮件向各位董事发出通知。会议现场与电话连线并行进行，实际应出席董事9人，全部到会，其中以通讯表决方式出席的有孙鹏飞先生、独立董事张学斌先生和独立董事李强先生。会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席。会议召开程序符合相关法律、行政法规及公司章程的要求。
会议决议及授权细节
- 关于新增银行授信额度（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权） 董事会一致同意公司及控股子公司向中国工商银行（秘鲁）有限公司申请新增项目融资贷款授信额度，总额不超过人民币2.5亿元或等值外币。董事会授权董事长陈清州先生全权代表公司，签署在该授信额度内的一切授信文件。
为保证授信事宜稳妥推进，董事会就授信流程做了细化安排：财务部将负责与中国工商银行（秘鲁）有限公司对接，完成KYC与资信资料提交；法务部负责审查并修订授信合同条款，确保担保、违约及汇率风险条款符合公司风控标准；董事长在审阅完银行反馈的授信要点后将以公司名义签署最终文件。陈清州在会上强调了对外融资的审慎性——他要求对外币计价的授信进行汇率敏感性分析，并设定备用偿付来源和应急预案，显示出其审慎而果断的领导风格。
- 关于为子公司提供担保额度（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权） 董事会同意公司为三家合并范围内子公司提供连带责任担保，累计额度不超过人民币5.5亿元或等值外币，主要用于上述子公司向银行融资或支持业务发展。该议案将提交股东大会审议。
董事会要求对担保额度的分配与使用建立严格的内部监控机制：财务部需按子公司经营计划和现金流预测编制额度分配方案；风控部将设立审批流程，任何单笔占用须经额度池内复核并由董事会秘书备案；法务部将起草统一担保合同范本，明确担保范围、担保期间及解除条件。举例说明，为应对突发性资金需求，团队拟定了快速响应流程：一旦子公司短期流动性出现缺口，子公司主管提交申请——财务部在24小时内完成初审，法务在48小时内完善合同文本并启动担保执行程序，从而把时间成本和法律风险降到最低。
- 关于召开2026年第一次临时股东会的议案（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权） 董事会同意公司于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年7月3日。相关会议通知及具体议程将通过公司指定信息披露媒体发布。
为确保股东大会的规范与高效，董事会秘书周炎就会议组织提出了操作流程：通过《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布会议通知；同步准备纸质与电子代理委托表，明确现场与网络参会的身份核验和投票流程；会前设置多条备用网络通道与现场技术支持，以应对远程股东接入或投票系统故障等突发状况。周炎强调，所有股东资料的接收与登记将严格依照公司章程与监管要求执行。
其他说明与备查文件 会议形成的决议文件已列为备查文件，公司第六届董事会第五次会议决议将按规定在指定信息披露媒体公开。本次通过的相关公告编号分别为：新增授信额度公告（公告编号：2026-035）、新增为子公司提供担保额度公告（公告编号：2026-036）、召开2026年第一次临时股东会的通知（公告编号：2026-037），详见公司指定媒体和巨潮资讯网。
陈清州作为董事长，在会议中表现出稳健的决策力与对风险的敏感度。他不只是形式上签署授权，更在细节上把关，要求将资金使用与风险控制环节具体化、制度化，确保公司融资与担保安排在可控范围内开展。周炎作为董事会秘书，则以严谨的流程管理将董事会决策与公告、股东沟通紧密衔接，体现了团队在制度化运作与应急响应方面的成熟。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2026年6月23日