证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-037
海能达通信股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本事项（要点速览） | 项目 | 详情 | |---|---| | 现场会议时间 | 2026年7月10日（星期五）下午14:30 | | 网络投票时间 | 2026年7月10日 09:15–15:00（通过深交所交易系统与互联网投票系统） | | 股东登记日 | 截止2026年7月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席 | | 会务地点 | 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦 | | 联系人 | 王先生；电话：0755-26972999-1170；传真：0755-86133699-0110；邮箱：stock@hytera.com | | 公告媒体 | 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 提示 | 议案为特别决议，须经出席会议股东或代理人所持表决权的2/3以上通过；中小投资者投票将单独计票并公开披露。 |
公司第六届董事会第五次会议已审议通过提议召开本次股东会的议案。现将会议的具体安排、表决事项和参会程序公告如下。
二、有权出席人员
- 截止2026年7月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
- 公司董事及高级管理人员；
- 公司聘请的见证律师。
因故不能亲自出席的股东，可书面委托代理人出席并投票（授权委托书见附件1）。
三、会议审议事项 本次股东会将审议若干议案（包含需作特别决议的事项）。上述议案已由公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体议案文本、关联说明及法律意见书等材料已在指定信息披露媒体披露。作为特别决议事项，上述议案须获得出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上同意方能通过。按照监管要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露结果。
四、会议登记与现场流程（含操作细节） 为保证会议有序进行，公司会务组提前细化了登记与身份核验流程，力求高效、严谨：
- 登记时间与证件：请携带身份证原件（自然人）或代表人证明书/法人授权委托书及营业执照复印件（单位股东），并同时出示股东账户卡或深圳登记处出具的持股证明。现场登记前请将上述证明材料准备齐全，以便在登记台快速通过安检与身份核验。
- 委托办理：委托出席的股东，请在授权委托书处填写完整内容并由委托人签章。委托书可现场提交或按公告要求提前传真/寄送到登记地点（传真及送达须在股东大会召开日前下午17:00前送达或传真到登记处），公司不接受电话登记。
- 登记程序：到达会场后，股东或其代理人先到签到处领取资料包，随后进入登记通道，由两名工作人员核对证件与股权信息，完成人证与股权一致性核验后发放投票卡或指导网络投票的二维码/操作单。
- 会场秩序：会议采用主席台主持与电子投票相结合的方式。为保证表决数据的完整性，现场设有独立的计票与监控区，见证律师全程在场监督。
五、网络投票具体操作与技术支持（含常见问题处理） 公司为便利股东行使表决权，提供了通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的渠道。为减少投票环节的摩擦，公司技术团队与交易所进行了多轮演练，并组织了下列支持措施与应急预案：
- 认证与登录：根据《网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》，股东需办理“深交所数字证书”或取得“深交所投资者服务密码”后方可登录互联网投票系统。公司在公告中附注了认证流程链接，股东可提前在指定页面完成数字证书的申请与安装。
- 投票流程（简要）：登录→选择本次股东会→查看议案并阅读相关文件→对每项非累积投票提案选择“同意/反对/弃权”→确认并提交。投票以第一次有效提交为准。
- 技术支持与应急：若股东在投票当天遇到证书无法识别、系统登录失败或网络异常等情况，公司技术支持热线与会议现场的IT工程师将提供一对一指导。具体应对举措包括：通过备用工作站帮助股东完成数字证书导入；协助股东使用深交所投资者服务密码登录；在无法在线完成时，记录故障细节并及时与深交所技术团队对接，确保投票意愿依法记录与确认。
- 实例说明：在内部演练中，曾模拟一名长期股东因证书过期无法登录。会务组首先通过电话核实身份后，在现场为其重新导入证书，并在互联网投票系统中完成提交。该流程从问题确认到投票完成耗时不到20分钟，相关记录同步保存并由见证律师核验，确保程序合规。
- 投票规则说明：若股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准；若先对具体提案投票再对总议案投票，则以已投票的具体提案意见为准；反之亦同。
六、应急与合规保障 为保证会议在突发情况下仍能合规、顺利进行，公司董事会秘书处牵头制定了多项应急措施：与物业和当地通信运营商沟通以保障会场网络与电力；准备备用发电机与多条网络线路；见证律师与公司高管在会场实时就法律与披露问题把关。董事会成员与管理层在筹备过程中反复演练突发情形，从容应对、沉着决断，体现出较强的组织能力与风险预判能力。
七、其他事项
- 本次股东会的表决事项、提案文本、法律意见、独立董事意见等详见公司在指定信息披露媒体的公告。
- 参会登记相关材料及授权委托书格式见附件1；参加网络投票的具体操作流程见附件2。
- 联系方式：
- 联系人：王先生
- 联系电话：0755-26972999-1170
- 传真：0755-86133699-0110
- 邮箱：stock@hytera.com
- 联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
- 邮编：518057
八、备查文件 会议授权委托书（附件1） 参加网络投票的具体操作流程（附件2）
特此通知。
海能达通信股份有限公司董事会