海能达通信股份有限公司（简称“海能达”）于2025年3月21日召开了第五届监事会第十二次会议，现将会议的决议公告如下：
会议召开情况
海能达第五届监事会第十二次会议，于2025年3月17日通过电子邮件形式向所有监事发出通知，并于3月21日在公司会议室以现场结合电话会议的形式顺利召开。本次会议的议程依照法律法规和公司章程的要求，严格执行，并得到了相关领导的全力支持。监事会主席谌军波先生主持了此次会议，会议过程中，董事会秘书周炎先生也列席了会议。
会议应出席3位监事，实际到场3位，全部出席，确保了议程的顺利进行，且会议过程透明、规范，符合《公司法》及相关法律法规的规定。
会议审议情况
- 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案
会议首先审议并以全票通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据监事会审核结果，监事会认为该项注销程序完全符合《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且决策过程合法合规。此次注销部分已授予的股票期权，不会对公司经营业绩及财务状况产生重大影响，也不会损害公司或股东的利益，尤其是中小股东的利益。
- 关于全资子公司向控股子公司提供财务资助延期的议案
会议还审议通过了《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助延期的议案》。监事会认为安智捷向海德斯提供财务资助的整体风险可控，且该财务资助不会对公司日常经营产生不利影响。监事会认为这一决策程序合法、有效，且不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会批准了这一延期事项。
备查文件
- 第五届监事会第十二次会议决议。
海能达监事会承诺，本次公告的所有内容真实、准确、完整，没有任何虚假或误导性陈述。
特别提醒
以上决议内容，具体细节请参阅公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及《中国证券报》上的公告，或访问公司官网和巨潮资讯网。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2025年3月21日