海能达通信股份有限公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第十七次会议，并发布了相关决议公告。此次会议采取了现场结合电话会议的形式进行，确保了决策的高效与广泛参与。
会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席。所有应出席的9名董事均按时参与会议，其中6名董事通过通讯表决的方式出席，确保了会议决策的顺利进行。这次会议不仅得到了全体董事的充分支持，而且符合相关法律法规及公司章程的要求。
会议审议情况
1. 关于注销部分股票期权
会议首先审议并通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。该议案获得了全体董事的支持，投票结果为8票赞成、0票反对。董事康继亮因关联关系回避表决。根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，部分股票期权因未在行权期内行使，将被注销，涉及的60,000份股票期权将在2025年1月24日后按计划处理。
2. 关于财务资助延期
会议接着审议了《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助延期的议案》。该议案同样得到了全体董事的支持，投票结果为9票赞成、0票反对。根据决议，海能达全资子公司安智捷将向控股子公司海德斯提供财务资助延期，新的资助期限延续12个月，资助总额不超过1.5亿元人民币。此举得到了董事会的全力支持，评估后认为海德斯的经营状况稳健，具备履约能力。
董事会特别强调，本次财务资助事项不会对公司的正常运营及资金流动产生不利影响，且在风险可控范围内。因此，安智捷将继续支持海德斯的业务发展，不会损害公司及股东的利益。
备查文件
会议的决议和相关文件将公开披露，所有决议将在指定的媒体和平台上进行详细说明，投资者可通过巨潮资讯网和其他主流证券媒体获取更多信息。
海能达公司董事会表示，本次会议通过的决议将进一步优化公司治理结构，强化对控股子公司经营的支持，助力公司在未来持续稳步发展。